BoG nakłada GH¢60 000 kary na banki, inne

- Banki centralne nałożą grzywny na banki i wyspecjalizowane instytucje przyjmujące depozyty (SDI) za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

- Według BoG instytucje, które nie zastosują się do tego, zostaną obciążone GH¢60 000

Bank Ghany wdrożył ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), która nakłada na banki, które nie wywiązują się ze zobowiązań, płacenie kar w wysokości nawet sześćdziesięciu tysięcy cedi (60.000 GH¢).

Od tego miesiąca banki i wyspecjalizowane instytucje przyjmujące depozyty (SDI), które nie przestrzegają przepisów banku centralnego dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, będą musiały zapłacić wysoką grzywnę.

Bank Centralny nakreślił dziewiętnaście uchybień i odpowiadające im grzywny, które określają różne grzywny dla różnych instytucji w sektorze bankowym.

PRZECZYTAJ TAKŻE: 5 powodów, dla których współczesny muzyk z Ghany nie jest utalentowany

Grzywny wahają się od 2000 do 5000 jednostek kary, przy czym każda jednostka kary odpowiada 12 cedi, donosi Citi FM z Akry.

Banki i wyspecjalizowane instytucje przyjmujące depozyty będą monitorowane, a dla obu instytucji obowiązuje najwyższa kara w wysokości 5 000 jednostek kary.

Bank Ghany powiedział, że banki lub SDI, które nie zgłoszą i nie wdrożą programów edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników, nie zgłoszą nietypowych i złożonych, dużych lub podejrzanych transakcji lub nie będą prowadzić interesów z bankami-przykrywkami, będą musiały zapłacić aż 60 000 cedi.

Ponadto bank, który nie opracuje i nie wdroży wewnętrznych zasad i polityk, wewnętrznych ram oceny ryzyka, a także nie wyznaczy na szczeblu kierowniczym specjalisty ds. sprawozdawczości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, będzie podlegał karze 4000 jednostek kary, co odpowiada 48.000 cedis.

CZYTAJ TAKŻE: Twerkingowy film z St Louis SHS odchodzący, którego film dla dorosłych z 3 facetami wyciekł, wyskakuje

Inne instytucje bankowe, które nie przeprowadzą skutecznego badania due diligence z klientem, będą musiały zapłacić grzywnę w wysokości 2000 jednostek kary lub 24 000 cedi.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) została wdrożona przez Bank Centralny po nieudanym cyberataku na Universal Merchant Bank (UMB).

Wiadomości z Ghany 2018: Wynagrodzenie Johna Mahamy – dlaczego wszyscy o tym mówią? | Jen.com.gh:

CZYTAJ TAKŻE: akcjonariusze uniBank pozywają Bank of Ghana

Czy masz do omówienia kwestie związane z interesem narodowym i ludzkim? Znasz kogoś, kto jest niezwykle utalentowany i potrzebuje uznania?

Twoje historie i zdjęcia są zawsze mile widziane. Bądź interaktywny za pośrednictwem naszego Facebook strona.